证券代码：688589        证券简称：力合微     公告编号：2023-089 转债代码：118036        转债简称：力合转债          深圳市力合微电子股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性进展 或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律做事。   进犯内容辅导：    可转债代码：118036    可转债简称：力合转债    转股价钱：43.72元/股    转股期起止日期：2024年1月4日至2029年6月27日   一、可转债刊行上市粗略   （一）经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2023〕1070号”文给以注册， 公司于2023年6月28日向不特定对象刊行可换取公司债券380.00万张，每张面值 记日（2022年6月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策铲除优先配售 部分）摄取通过上海证券交游所交游系统网上订价刊行的花式进行。认购不及   （二）经上交所“自律监管决定书〔2023〕155号”文本旨，公司38，000.00 万元可换取公司债券将于2023年7月20日起在上交所挂牌交游，债券简称“力合转 债”，债券代码“118036”。   （三）凭证关联公法和公司《可换取公司债券召募讲明书》的商定，公司该 次刊行的“力合转债”自2024年1月4日起可换取为本公司股份。    二、力合转债转股的算计条件    （一）刊行限制：38，000.00 万元；    （二）票面金额：100 元/张；    （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%；    （四）债券期限：本次刊行的可换取公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2023 年 6 月 28 日至 2029 年 6 月 27 日；    （五）转股期起止日期：2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日；    （六）转股价钱：43.72 元/股。    三、转股讲演的关联事项    （一）可转债代码和债简称    可转债代码：118036    可转债简称：力合转债    （二）转股讲演法度 系统以报盘花式进行。 为一股；吞并交游日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。转股时不及换取 算有限做事公司上海分公司进行资金兑付。 报，按本色可转债数目(即当日余额)计较换取股份。   （三）转股讲演时辰   合手有东谈主可在转股期内（即2024年1月4日至2029年6月27日）上海证券交游所 交游日的往常交游时辰讲演转股，但下述时辰之外：   （四）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限做事公司上海分公司对转股肯求证据有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债合手有东谈主的转债余额，同期记增可转债合手有东谈主相应的股份数 额，完成变更登记。   （五）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益   当日买进的可转债当日可肯求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于 转股讲演后次一个交游日上市运动。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。   （六）转股历程中的关联税费   可转债转股历程中如发生关联税费，由征税义务东谈主自行背负。   （七）换取年度利息的包摄   力合转债摄取每年付息一次的付息花式，计息肇端日为本可转债刊行首日， 即2023年6月28日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）换取成股份的 可转债不享受当期及以后计息年度利息。      四、可转债转股价钱的诊疗   （一）启动转股价钱和最新转股价钱   力合转债的启动转股价钱为 43.78 元/股，最新转股价钱为 43.72 元/股。由于 公司于 2023 年 9 月 20 日完成了 2021 年阻挡性股票激发蓄意第二个包摄期的股 份登记手续，本次股权激发包摄登记使公司总股本由 100，194，770 股变更为 将自 2023 年 10 月 9 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日流露于 上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于可换取公司债券“力合转债” 转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-067）。   （二）转股价钱的诊疗法度及计较公式   凭证《召募讲明书》刊行条件的算计公法，在“力合转债”刊行之后，若公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可换取公司债 券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现 的先后公法，轮番对转股价钱进行诊疗。具体的转股价钱诊疗公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊疗， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息流露媒体上刊登算计公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目标及暂 停转股时间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可换取公司债券合手有东谈主转 股肯求日或之后，换取股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股肯求按公司诊疗后的 转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可换取公司债券合手有东谈主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可换取公司债券合手有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股 价钱诊疗内容及操作目标将依据届时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证 券交游所的算计公法来制订。   （三）转股价钱修正条件   在本次刊行的可换取公司债券存续手艺，神秘顾客平台当公司 A 股股票在职意邻接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可换取公司债券的鞭策应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息流露媒体上刊登算计 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺（如需）等关联信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手还原转股肯求并实行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为换取股份登记日 之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。   五、可转债赎回条件及回售条件   （一）赎回条件   在本次刊行的可换取公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可换取公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票邻接三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可换取公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可换取公司债券。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可换取公司债券合手有东谈主合手有的可换取公司债券票面总金额；   i：指可换取公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形， 则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱 诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   （二）回售条件   本次刊行的可换取公司债券临了两个计息年度，淌若公司 A 股股票在职何 邻接三十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可换取公司债券合手有 东谈主有权将其合手有的可换取公司债券统共或部分按债券面值加受骗期应计利息的 价钱回售给公司。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可换取公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和 收盘价计较，在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。淌若出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱诊疗之后的第一个交 易日起从头计较。   本次刊行的可换取公司债券临了两个计息年度，可换取公司债券合手有东谈主在每 个计息年度回售条件初次得志后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次满 足回售条件而可换取公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并 实施回售的，该计息年度不可再期骗回售权，可换取公司债券合手有东谈主不可屡次行 使部分回售权。   若本次刊行可换取公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书 中的承诺比较出现首要变化，且凭证中国证监会或上海证券交游所的算计公法被 视作改动召募资金用途或被认定为改动召募资金用途的，可换取公司债券合手有东谈主 享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其合手有的统共或部分可转 换公司债券的权柄，当期应计利息的计较花式参见“赎回条件”的算计内容。可 换取公司债券合手有东谈主在得志回售条件后，不错在回售讲演期内进行回售，在该次 回售讲演期内子虚施回售的，不应再期骗附加回售权。   六、其他   投资者如需了解力合转债的详备情况，请查阅公司 2023 年 6 月 26 日在上 海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的《深圳市力合微电子股份有限公 司向不特定对象刊行可换取公司债券召募讲明书》。   算计部门：证券部   算计电话：0755-26719968   算计邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com   特此公告。                             深圳市力合微电子股份有限公司董事会

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