“英气男友”消费一万五千元神秘顾客项目

制作一个现款花束

听起来是不是很纵欲

殊不知

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这背后荫藏着一个陷坑

让巢湖一花店雇主

卷入了通盘洗钱案

近日，巢湖市某鲜花店肃肃东谈主李女士在作念了一笔现款花束的生意后，发现我方的银行卡被冻结了，于是向银行谋划，获得的恢复竟是银行卡涉嫌洗钱，她立即报了警。

据李女士回忆，本日上昼，别称生分男人来店里说，思买一束用现款作念成的花送给女友。很快，李女士的银行卡就收到了15500元，其中500元为花束制作用度。

通过摸排，民警很快锁定了嫌疑男人和同伙的身份。在掌捏对方行径轨迹后，2月8日，民警将嫌疑车辆截住，嫌疑东谈主王某、邢某飞速就逮。

据两东谈主供述，由于手头不便，他们在网上看到帮东谈主“洗钱”不错收货的信息后，就干起了这么的勾当。除了以送花为由，向花店雇主转账罪人资金，条款其用现款制成花“洗白”钱款外，他们还通过购销手机的神色，达到“洗钱”的策画。据初步拜访，两东谈主作案多起，洗钱金额6万余元。

当今，王某、邢某已被巢湖警方接纳刑事强制次序，神秘顾客项目案件正在进一步侦办中。

公开而已表示

该案并非孤案

寰球已有多家蛋糕店、花店中招

案例频发

近日，江苏盐城一花店店主蔡女士收到“机密顾主”转来的20000元，包装了一束“现款花束”送到客户手上，导致我方的银行卡被冻结。当今，该案正在进一步拜访处理中。

本年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生应“顾主”条款，将3.5万元现款作念入蛋糕中。他的银行卡因为涉诈资金的流入，被公安机关照章赐与管控。

本年2月，江西武宁一鲜花店雇主李女士接到一位生分顾主的微信订单，将38888元现款用于制作礼盒，几天后，其银行卡被警方冻结。

警方提示

弘大商户要严慎接受

网罗订单和大额线下订单

范例收款经由

拒却来历不解的货款

同期，不要裁减提供我方的银行账户或收款二维码过账，不要因一时的小利，成为专揽分子洗钱的器具。若发现银行账户出现特地景况，应第一时代到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章责罚，应积极提供案件陈迹。

讼师分析

商户若在“洗钱”案件中存在主不雅成心，可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻细，亦会靠近行政处罚。提示商家应警惕区别常理的订单，幸免成为“洗钱”器具。

同期，左证《中华东谈主民共和国东谈主民币不停条例》和《中国东谈主民银行法》的规则，东谈主民币行为国度法定货币受到严格保护，扼制任何挫伤东谈主民币和妨碍东谈主民币运动的行动。制作、仿制、交易东谈主民币图样，以及在宣传品、出书物或其他商品上使用东谈主民币图样，王人需要经过中国东谈主民银行批准。使用东谈主民币制成花束等行动可能会损毁东谈主民币，或涉嫌造孽。

着手：合肥新闻频谈

裁剪：王楠楠

责编：左开勋 容一

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